تبييض الأموال

أوقفت السلطات التركية 10 أشخاص مطلوبين من قبل جهاز الإنتربول الدولي، بينهم سوري، بتهم عدة من بينها تهريب طالبي لجوء.

وجهت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام إلى شخصين لبنانيين، أحدهما يحمل الجنسية البلجيكية، تتضمن تهماً بتبييض الأموال وإجراء معاملات غير قانونية والتهرب من العقوبات لتقديم الدعم المالي لصالح "حزب الله".

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة التمييز في باريس ستصدر حكمها، يوم غدٍ الأربعاء، بشأن المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، للطعن بإدانته بالسجن أربع سنوات في فرنسا، بشأن قضية عقارات اكتسبها بشكل غير مشروع، تقدّر ق

أعلن القاضي المالي التابع للنظام فؤاد سكر اليوم الخميس عدد جرائم غسل الأموال في سوريا خلال العام الماضي 2021، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي جريمة جديدة خلال العام الحالي. 

اتّهم ريبال الأسد، ابن عم رئيس النظام بشار الأسد، الحكومة الفرنسية بأنها "استخدمت القضاء الوطني لإجبار والده رفعت على المغادرة إلى سوريا خدمة للنظام في دمشق"، مؤكداً على أن "قضية الاختلاس الطويلة ضد والدي سهّلها شهود مشكوك فيهم".

تمكنت السلطات الكويتية مساء أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على 8 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 16، وفقاً لصحيفة "القبس".

ألقى "جهاز أمن الدولة" الكويتي القبض على مجموعة متعاونة مع "حزب الله" اللبناني، الخميس الماضي، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في كل من سوريا واليمن.

طالبت منظمة "شيربا" الحقوقية غير الحكومية، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسحب وسام "جوقة الشرف" من عم رئيس النظام، رفعت الأسد، الذي قلده إياه الرئيس الأسبق، فرانسوا ميتران،

وجهت محكمة فدرالية أميركية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، اتهامات بجرائم تتعلق بانتهاكاتهم للعقوبات الأميركية على إيران وغسل أموال إلى ثلاثة أميركيين من أصول إيرانية.