البث المباشر
من بين عشرات الزعماء والسياسيين ورجال الأعمال الذين طالهم تحقيق "وثائق باندورا" الذي نشره "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" أمس الأحد؛ كشف التحقيق أيضاً عن ملفات فساد واسعة ترتبط بأصدقاء مقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن كبار رجال الأعمال وأعمدة الاقتصاد في روسيا.
غينادي تيمشينكو
غينادي تيمشينكو، ملياردير روسي وأحد أهم أقطاب النفط، وهو معروف بعلاقته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تصف (فوربس بوليسي) تيمشينكو بأنه "واحد من أقوى الأشخاص في روسيا".
في عام 1999، شارك تيمشينكو في تأسيس مجموعة Gunvor التي نمت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر مجموعات تجارة النفط في العالم. وفي عام 2014 أصبح تيمشينكو من أوائل رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات الأميركية بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
في أوراق باندورا
في عام 2010، أصبح صندوق استثمار تيمشنكو Volga Resources، أحد أكبر المساهمين في(نوفتيك/ Novatek)، إحدى شركات الغاز الطبيعي الرئيسة في روسيا، ما وسّع من سيطرة تيمشنكو على صناعة النفط والغاز في روسيا.
تكشف أوراق باندورا عن سلسلة من القروض الضخمة في عامي 2007 و2008 بين شركات وهمية في الخارج وشركة تيمشنكو المسجلة في قبرص. كما ذكرت صحيفة موسكو تايمز أن الشركة المسماة White Seal Holdings، لعبت دورًا في استثماراته في (نوفتيك) للغاز.
تُظهر الملفات أن شركة قبرصية وهمية تدعى Vidrio Enterprises Limited أقرضت White Seal مبلغ 572 مليون دولار بين عامي 2007 و2008. وكانت بعض تواريخ السداد بعد عام واحد من تقديم القروض.
في عام 2008، تلقت شركة White Seal مبلغ 150 مليون دولار إضافية من شركة قبرصية مجهولة أخرى تسمى Bodela Holdings. من غير الواضح من يملك في النهاية Vidrio وBodela Holdings، ولم يرد تيمشنكو على أسئلة حول مالكي الشركات.
في عام 2007، تلقت White Seal قرضًا بقيمة 320 مليون دولار من شركة صورية تسمى Lerma Trading S.A، مسجلة في بنما. وفي عام 2015 فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على شركة White Seal وLerma Trading بسبب "العمل لصالح أو نيابة عن تيمشنكو. كان الأخير أيضًا مديرًا لشركة LTS Holding Limited والمالك المستفيد من شركة Roxlane Corporate Limited، وكلاهما مسجل في جزر فيرجن البريطانية.
أخبر محامو تيمشينكو الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن "موقف عميلنا القاطع هو أنه تصرف دائمًا بشكل قانوني تمامًا طوال حياته المهنية ومعاملاته التجارية".
كونستانتين إرنست.. الرئيس التنفيذي للقناة الأولى في روسيا
كان كونستانتين إرنست مسؤولاً عن القناة التلفزيونية الرائدة في روسيا، القناة الأولى، منذ عام 1999. وقد نُسب إليه الفضل في المساعدة في تكوين الشخصية السياسية للرئيس فلاديمير بوتين، وبث القصص الإخبارية الدعائية التي تتوافق مع أجندة الكرملين.
بدأ إرنست كمنتج لبرنامج Vzglyad (وجهة نظر)، وهو برنامج إخباري ومناقشات سيصبح من بين أكثر العروض تأثيرًا في سنوات البيريسترويكا التحررية في الثمانينيات، واستمر في تقديم بعض من أكثر العروض تأثيرًا في التسعينيات.
تم تعيينه رئيسًا لمنتجي القناة الأولى في عام 1995. في عام 1999، في نفس الوقت تقريبًا الذي أصبح فيه بوتين رئيسًا، تمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي.
في مقابلة مع الكاتب في مجلة New Yorker Joshua Yaffa، دافع إرنست عن فشل القناة الأولى في الإبلاغ عن ثروة عائلة بوتين المزعومة، قائلاً إن "المجتمع لا يتعرض بأي حال من الأحوال للخطر" بسبب هذا الإغفال.
أدار إرنست حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014.
في أوراق باندورا
تكشف أوراق باندورا أن إرنست حصل على حصة سرية بنسبة 23 بالمئة في صفقة قيمتها مليار دولار، حصل عليها بقرض من بنك قبرصي مملوك جزئيًا لبنك VTB المرتبط بالكرملين.
حدث هذا بعد تسعة أشهر فقط من أولمبياد سوتشي 2014 عندما أصبح إرنست مساهمًا في شركة Haldis Corp المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، حسبما تظهر السجلات. امتلك هالديس 23 بالمئة من حصة شركة روسية، اشترت 39 دار سينما قديمة ولكنها قيّمة من الحقبة السوفيتية وممتلكات محيطة من مدينة موسكو.
تم بيع العقارات بنحو نصف قيمتها الخاضعة للضريبة من خلال مزاد تديره حكومة موسكو. زعم طعن قانوني من قبل ناشط محلي في مكافحة الفساد وعضو في مجلس المدينة أن المزاد صُمم لاستبعاد الجميع بشكل فعال باستثناء الشراكة التي تمتلك فيها إرنست، خلف طبقات من الشركات الوهمية، حصة.
تكشف الملفات أن شركة إرنست تلقت قرضًا من بنك قبرصي مملوك جزئيًا لبنك VTB، ما ساعد في تمويل حصته في الصفقة. طلب البنك عدم مشاركة السجلات التي توثق ارتباط إرنست بالقرض مع سجلات حكومة جزر فيرجن البريطانية.
شركة أخرى في جزر فيرجن البريطانية يملكها، D’Zandra Holdings Limited، امتلكت لوحة بقيمة 6.2 مليون دولار لرسام القرن الثامن عشر الكلاسيكي الجديد جاك لويس ديفيد.
في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قال إرنست إنه لم يخف مطلقًا عن مشاركته في المشروع العقاري ونفى أي إشارة إلى أن مشاركته في المشروع كانت تعويضًا عن عمله في الاحتفالات الأولمبية. ورفض الرد على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على أساس أن الاتحاد "ليس شركة تحقيق مستقلة بل منظمة بتكليف من المخابرات الأميركية".
ما هي وثائق باندورا؟
"وثائق باندورا" تحقيق سلّط الضوء على كثير من قادة دول العالم الذين أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لأغراض عديدة أهمها التهرب الضريبي. واستند التحقيق إلى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة خارج الحدود (أوفشور) وساهم فيه نحو 600 صحفي من 117 دولة حول العالم.
وورّط التحقيق العديد من زعماء الدول والحكومات بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، حيث اتهمهم بإخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.
الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين
وأنشأ المركز الأميركي للنزاهة العامة في العام 1997 الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي أصبح كياناً مستقلا في 2017. وتضم شبكة الاتحاد 280 صحفياً استقصائياً في أكثر من مئة دولة ومنطقة فضلاً عن نحو مئة وسيلة إعلام شريكة.
وبرز الاتحاد مطلع نيسان 2016 مع نشره تحقيق "وثائق بنما" الذي استند إلى قرابة 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب محاماة (موساك فونسيكا) ببنما.
وهذه الوثائق الحساسة التي حللتها المجموعة الدولية للصحفيين الاستقصائيين أدت الى سلسلة صدمات في العالم بينها استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور ديفيد غونلوغسون، ثم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.
