غسيل الأموال

أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في تقرير لها أمس، أن الولايات المتحدة الأميركية منعت الحكومة العراقية من الوصول إلى احتياطاتها بالدولار الموجودة في البنك المركزي الأميركي، بسبب تهريبه إلى سوريا والعراق.

أعلنت وكالة شرطة الاتحاد الأوروبي "يوروبول" أن الشرطة الإسبانية فككت مجموعة إرهابية منظمة، يُعتقد أنها تدير "أكبر بنك مخدرات" في أوروبا، يستخدم لغسل عائدات تجارة المخدرات الدولية.

الدنمارك: الحكم على سوري بالسجن 3 سنوات بتهمة غسل الأموال

انتشرت خلال السنوات الأخيرة في محافظة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام، جمعيات خيرية تختص بتقديم المساعدات الغذائية للحوامل والمرضعات، ولكن بشروط تعجيزية لا تبتعد عن إذلال المحتاجين وبيع للمساعدات على الأرصفة بالعلن وتبييض أموال بالخفاء.

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء مصادرة مبلغ بقيمة 31 ألف يورو كان بحوزة سوريين اثنين على خلفية الاشتباه بتورطهما في عمليات "غسيل أموال".