غسل الأموال

البتكوين وتمويل الإرهاب - صورة تعبيرية - المصدر: الإنترنت
الحكم على أميركية بتهمة الاستعانة بالعملات الرقمية لتمويل جماعات إرهابية في سوريا
02-شباط-2024
الصحافية الايرانية المعارضة مسيح علي نجاد (AFP)
اتهمت الولايات المتحدة الأميركية، 3 رجال بمحاولة اغتيال صحفية إيرانية معارضة تحمل الجنسية الأميركية وتعيش في بروكلين، عبر عملية خطف فاشلة بدعم من طهران.

28-كانون الثاني-2023
عربة يجرها خيل في العاصمة دمشق ـ رويترز
يقول تقرير لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز العمليات الانتقالية الدستورية إن الإحباط المتنامي نتيجة الفساد في سوريا كان أحد الأسباب الكامنة وراء الثورة السورية عام 2011
20-كانون الأول-2022
الشرطة الدنماركية - المصدر: الإنترنت
الدنمارك: الحكم على سوري بالسجن 3 سنوات بتهمة غسل الأموال
12-تشرين الأول-2022
رفعت الأسد
أكد مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مساء أمس الخميس، أن مصرف "دويتشه بنك" سيدفع غرامة مالية قدرها سبعة ملايين يورو للمحاكم الألمانية، في نهاية تحقيق بغسل أموال لصالح رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري.
22-تموز-2022