شركة الحوالات المالية

جاء في تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية، أن المتهمين، كانوا يتلقون أموالاً من أطراف ثالثة ويحولونها إلى مستفيدين مختلفين كوسيلة للتمويل غير القانوني.

نتيجة لقرار خفض سقف الحولات في سوريا بدأت مهنة جديدة تظهر على أبواب شركات التحويل وهي مهنة "استعارة الأصدقاء" من أجل تحويل الأموال

قالت مصادر في شركة الهرم للحوالات المالية التي تعمل بمناطق سيطرة النظام السوري، إنه تم تخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة فقط للشخص الواحد.